| Name |
АНО Центр Художественной Гимнастики КоролеваANO Centr Chudožestvennoj Gimnastiki Koroleva (transliterierter Name) ANO Center for Rhythmic Gymnastics Koroleva (übersetzter Name) |
| Adresse |
117312 Москва Город Улица Ферсмана Дом 7 Квартира 31 117312 Moskva Gorod Ulica Fersmana Dom 7 Kvartira 31 (transliterierte Adresse) 117312 Moscow City Fersman Street Building 7 Apartment 31 (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Автономная Некоммерческая Организация "Центр Художественной Гимнастики "Королева"
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| FB Adresse |
109029, Россия, Москва Г., Муниципальный Округ Таганский Вн.Тер.Г., Нижегородская Ул., Д. 17, Кв. 164
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |